Что нового

Порядок осуществления государственного надзора и применения ограничительных мер в отношении юридических лиц штата Сан‑Андреас

Глава I​

Статья 1.1. Назначение документа
Настоящий Порядок устанавливает обязательные правила организации и проведения государственного надзора за деятельностью юридических лиц (далее — ЮЛ) на территории штата Сан‑Андреас.

Статья 1.2. Цели надзора
Государственный надзор осуществляется Министерством финансов в целях:

  • обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в сфере предпринимательской деятельности;
  • контроля финансовой прозрачности;
  • подтверждения соответствия фактической деятельности заявленным видам.
Статья 1.3. Периодичность проверок
Проверки инициируются руководством Департамента финансовой аналитики Министерства финансов. Для одного ЮЛ допускается не более двух проверок в календарный месяц. Нарушение установленной периодичности влечёт дисциплинарную ответственность инициатора.

Статья 1.4. Место проведения
Проверки проводятся исключительно по официальному регистрационному адресу ЮЛ выездной комиссией Министерства финансов (далее — Комиссия). Изменение места проверки допускается только по письменному распоряжению Министра финансов.

Статья 1.5. Правовая основа
Деятельность Комиссии регулируется:

  • нормативными актами Министерства финансов;
  • действующим законодательством штата Сан‑Андреас;
  • настоящим Порядком.

Глава II​

Статья 2.1. Уведомление о проверке
Руководитель ЮЛ обязан получить официальное уведомление о дате и времени проверки не позднее чем за 24 часа до её начала. Факт уведомления фиксируется в журнале регистрации проверок.

Статья 2.2. Состав Комиссии
Комиссия формируется в следующем составе:

  • Председатель — представитель руководства Департамента финансовой аналитики;
  • не менее двух членов с правом решающего голоса — уполномоченные сотрудники Департамента, назначаемые Председателем.
Статья 2.3. Участие представителей ЮЛ
Проверка проводится исключительно в присутствии:

  • руководителя ЮЛ;
  • либо его заместителя, если он был официально указан при регистрации ЮЛ.
Представители ЮЛ обязаны явиться на проверку в опрятном внешнем виде. Неявка без уважительной причины расценивается как воспрепятствование законной деятельности Комиссии.

Статья 2.4. Предмет проверки
В ходе проверки Комиссия обязана подтвердить:

  • фактическое местонахождение предприятия;
  • соблюдение норм хранения имущества и оборудования;
  • обеспечение безопасных условий труда;
  • отсутствие запрещённых предметов, веществ и вооружения;
  • ведение учётной документации и актуальность регистрационных данных;
  • соответствие фактической деятельности заявленному виду.
Статья 2.5. Полномочия Комиссии
В рамках проверки Комиссия вправе:

  • беспрепятственно посещать территорию ЮЛ;
  • запрашивать любые документы и сведения, подтверждающие законность деятельности;
  • проводить опросы руководителя и сотрудников ЮЛ с фиксацией показаний;
  • осуществлять фото‑ и видеофиксацию (в т. ч. вопреки локальным актам ЮЛ).
Статья 2.6. Итоговые решения Комиссии
По результатам проверки Комиссия принимает одно из следующих решений:

  • сохранить действующий статус лицензии ЮЛ;
  • выдать обязательное предписание об устранении нарушений со сроком исполнения до 3 календарных дней;
  • временно приостановить действие лицензии (статус «заморожено»);
  • аннулировать лицензию ЮЛ.
Статья 2.7. Оформление результатов
Решение фиксируется в протоколе с приложением фото‑ и видеоматериалов проверки. Протокол подписывается всеми членами Комиссии и направляется:

  • учредителю ЮЛ (в течение 24 часов после завершения проверки);
  • в архив Министерства финансов.
Статья 2.8. Внесение изменений в статус лицензии
Изменение статуса лицензии осуществляется Председателем Комиссии в течение 24 часов после подписания протокола. Факт внесения изменений публикуется на официальном портале Министерства финансов.

Глава III​

Статья 3.1. Ответственность за исполнение Порядка
Ответственность за соблюдение положений настоящего Порядка возлагается на руководство Департамента финансовой аналитики. Нарушение регламента влечёт дисциплинарное взыскание.

Статья 3.2. Контроль за соблюдением Порядка
Надзор за исполнением Порядка осуществляет руководство Министерства финансов. Ежеквартально проводится аудит проведённых проверок.

Статья 3.3. Порядок обжалования
Учредитель ЮЛ вправе подать жалобу на результаты проверки:

  • в руководство Министерства финансов (в течение 5 рабочих дней);
  • в иной уполномоченный орган штата.
Рассмотрение жалобы осуществляется в течение 10 рабочих дней.

Статья 3.4. Пересмотр решений
Министерство финансов вправе пересмотреть и отменить решение Комиссии, если оно:

  • противоречит нормативным актам Министерства;
  • нарушает законодательство штата Сан‑Андреас;
  • основано на недостоверных данных.
 
Seal_of_the_Office_of_the_Comptroller_of_the_Currency.svg.webp
 
Для ответа нужно войти/зарегистрироваться
Назад
Верх Низ